سیاسەتی AML / KYC
چۆن ڕۆژبیت ڕێگری لە سپیکردنەوەی پارە و دارایی تیرۆر دەکات، و ئەوە چی دەگەیەنێت بۆ تۆ.
1. لە ماوەی دیمۆدا
دانان و دەرهێنان چالاک نین، بۆیە هیچ پارەیەک بە ڕۆژبیتدا تێناپەڕێت. دانیشتووانی وڵاتە سزادراوەکان و کەسانی سزادراو وەرناگیرێن (بڕوانە مەرجەکانی بەکارهێنان).
2. پشتڕاستکردنەوەی ناسنامە
پێش کردنەوەی دانان و دەرهێنان، هەموو هەژمارێک بە ناسنامەیەکی حکومی و سێڵفیی زیندوویی لە ڕێگەی هاوبەشی پشتڕاستکردنەوەمانەوە پشتڕاست دەکرێتەوە. سنووری بەرزتر لەوانەیە بەڵگەی ناونیشانیش بخوازێت.
3. پشکنین
لەو کاتەوە، بەکارهێنەران و مامەڵەکان بەرامبەر لیستەکانی سزا و کەسانی سیاسیی ئاشکرا (PEP) دەپشکنرێن، لە کاتی تۆمارکردن و بەردەوام.
4. چاودێری مامەڵە
چالاکیی نائاسایی دەتوانێت دانان یان دەرهێنان بخاتە پێداچوونەوە، و لەوانەیە پرسیار لە سەرچاوەی سامان بکەین.
5. یاسای گەشت
بۆ گواستنەوەی سەرووی ئەو سنوورانەی یاسا دیاری کردووە، ئەو زانیارییانەی نێرەر و وەرگر کە یاسا داوای دەکات کۆدەکەینەوە و هاوبەشی دەکەین.
6. ڕاپۆرتکردن
چالاکیی گومانلێکراو وەک یاسا داوای دەکات بۆ دەسەڵاتە پەیوەندیدارەکان ڕاپۆرت دەکرێت. یاسا لەوانەیە ڕێگەمان نەدات پێت بڵێین کەی ڕاپۆرتێک دەکرێت.
7. هەڵگرتنی تۆمار
تۆمارەکانی پشتڕاستکردنەوە و مامەڵە لانیکەم پێنج ساڵ دوای داخستنی هەژمار هەڵدەگیرێن، یان زیاتر ئەگەر یاسا داوای بکات.