Polîtîkaya AML / KYC
Rojbit çawa pêşî li spîkirina pereyan û fînansekirina terorê digire, û ev ji bo te tê çi wateyê.
1. Di dema demoyê de
Danîn û vekişandin ne çalak in, ji ber vê yekê tu pere di Rojbitê re derbas nabe. Niştecihên welatên cezakirî û kesên cezakirî nayên qebûlkirin (li Mercên bikaranînê binêre).
2. Piştrastkirina nasnameyê
Berî vekirina danîn û vekişandinê, her hesab dê bi nasnameyeke hikûmetê û selfiyeke zindîbûnê bi riya hevkarê me yê piştrastkirinê were piştrastkirin. Sînorên bilindtir dikarin belgeya navnîşanê jî bixwazin.
3. Lêgerîn
Ji wê demê pê ve, bikarhêner û danûstandin dê li hember lîsteyên cezayan û kesên siyasî yên eşkere (PEP) bên lêgerîn, di tomarkirinê de û bi berdewamî.
4. Çavdêriya danûstandinan
Çalakiya ne asayî dikare danîn an vekişandinê bixe nirxandinê, û em dikarin li ser çavkaniya fonan bipirsin.
5. Rêgeza rêwîtiyê
Ji bo veguhestinên li jor sînorên ku qanûn destnîşan dike, em ê agahiyên şandyar û wergir ên ku qanûn dixwaze berhev bikin û parve bikin.
6. Raporkirin
Çalakiya gumanbar dê wek ku qanûn dixwaze ji desthilatên berpirsiyar re were raporkirin. Qanûn dikare nehêle ku em ji te re bibêjin kengî raporek tê kirin.
7. Parastina tomaran
Tomarên piştrastkirin û danûstandinan dê herî kêm pênc salan piştî girtina hesabê bên parastin, an dirêjtir li cihê ku qanûn dixwaze.